Los aspectos más relevantes del programa de Compliance Penal y del método de implantación
En definitiva, un programa de prevención penal efectivo podrá: Evitar delitos. Evitar la imputación y la condena penal de la...Continuar Leyendo
Compliance Penal (I): Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Conforme se establece en esta Circular, la nueva redacción del art. 31 bis del Código Penal comporta una serie de novedades. En el primero de los...Continuar Leyendo
Encuesta realizada en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
El mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance
Así lo cree el 55,7% de los más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo que se dieron cita en Madrid los pasados 11 y 12 de mayo con motivo de la...Continuar Leyendo
Crónica del II Congreso Internacional de Compliance #TRCompliance17
Por su parte, José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, admitió que le causa conflicto la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si...Continuar Leyendo
José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
Actividades de riesgo El primer gran riesgo al que se enfrentan las constructoras es la corrupción. Ya el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado...Continuar Leyendo
primer curso de formación de Compliance Officers dirigido a la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines
Las empresas farmacéuticas tienen más experiencia en el control de riesgos
Tras el éxito de las diferentes jornadas técnicas realizadas, Farmaforum, junto a Olleros Abogados, ha dado un nuevo paso con la organización de su primer...Continuar Leyendo
II encuentro cumplen
Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan
El Encuentro contó con la participación de responsables de Cumplimiento Normativo y profesionales de organizaciones de la talla de Aena, AENOR, Allianz, Barclays,...Continuar Leyendo
II Encuentro Cumplen
Ya soy Compliance Officer, ¿y ahora qué?
¿Qué sucede si el Compliance Officer es llamado como testigo a un juicio contra su propia empresa? ¿Podría no declarar o debe actuar como...Continuar Leyendo
Algunas pautas de compliance para proteger los secretos de empresa
Patentes Lo primero que debe hacer la empresa para protegerse de prácticas desleales y que puedan causarle perjuicios económicos y reputacionales es determinar...Continuar Leyendo
En 2017 las empresas implementarán herramientas informáticas de cumplimiento normativo según eShare
La implementación de herramientas informáticas destinadas a facilitar el establecimiento de protocolos de transparencia y buen gobierno que respondan a los...Continuar Leyendo
El Compliance Penal tras la comisión de delitos
Ya conocemos los pasos que ha de seguir una empresa que quiere adoptar un compromiso ético, hacer cumplir las normas y mejorar su organización. El tema es que una...Continuar Leyendo
El programa de Compliance Software como herramienta de valor para los responsables de compras
De esta manera, la actuación standard ex ante, junto con la actuación rigurosa ex post ante los problemas legales derivados del software, deja paso a la necesidad...Continuar Leyendo
Grande-Marlaska afirma que “los programas de compliance no son un salvoconducto para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”
Destacadas figuras de la magistratura como el juez Pablo Ruz o el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entre otros, llenaron la Real Academia de Jurisprudencia...Continuar Leyendo